ব্র্যাক ব্যাংকের বোর্ড ডিরেক্টররা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকে ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেন। শুধুমাত্র আইনগত বাধ্যবাধকতা নয়। ব্যাংকের অন্যান্য ব্যবসায়িক সংস্থান এবং চাহিদার সাথে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয় না।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহ বিশেষভাবে অরক্ষিত এই ঘটনার উপলদ্ধি থেকে ব্র্যাক ব্যাংক এর বিরুদ্ধে একটি কর্মপন্থা নিয়েছে যার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে সক্ষম।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২, বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশাবলী এবং সম্পর্কিত স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ মেনে চলার প্রতি বোর্ড অব ডিরেক্টরদের যে অঙ্গীকার তা এই কর্মপন্থার দ্বারা প্রতিফলিত হয়। মানি লন্ডারিং মেনে চলার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রতি উচ্চতর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

এই কর্মপন্থা নিম্নের বিষয়াবলীর উন্নয়ন অন্তভুক্ত করে

এ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়ান্স অফিসারদের ভুমিকার বর্ণনা ও এর অন্তগত। প্রত্যেক চাকরীজীবির ব্যাংক-কে মানি লন্ডারারদের আগ্রাসন হতে রক্ষা করা এবং উপযুক্ত আইনের ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব এর অন্তর্গত

বোর্ড অব ডিরেক্টররা ব্যাংকের জন্য একটি কে ওয়াই সি কর্মপন্থা অনুমোদন করেছে। কে ওয়াই সি –এর পথপ্রদর্শক নীতি হচ্ছে- সুখ্যাত গ্রাহক যারা আইনসম্মত ব্যবসায় নিয়োজিত এবং যাদের আয় এবং সম্পদ আইনসম্মত পদ্ধতিতে অর্জিত তাদের সাথে ব্যবসা করা।

গ্রাহকের লেনদেন অবলোকন করা এবং সংশ্লিস্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নিম্নের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে :